公告日期：2025-12-16

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-056
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于使用节余募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：车用锂电池正极材料扩产二期项目和年产 6万吨磷酸铁锂项目

本次节余金额为 22,557.11 万元，为提高募集资金使用效率，五矿新能
源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述
募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648号）。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）与保荐机构中信证券股份有限公司、

五矿证券有限公司已于 2022 年 10 月 22 日分别与兴业银行股份有限公司长沙分
行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长 沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储 四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议 范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 325,000.00 万元

募集资金净额 323,765.90 万元

募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日

二、募集资金投资项目的情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用募
集资金金额 集资金金额

1 车用锂电池正极材 长远新能源 226,244.12 145,000.00 145,000.00
料扩产二期项目

2 年产 6 万吨磷酸铁 长远新能源 134,600.42 90,000.00 90,000.00
锂项目

3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.90

合计 450,844.54 325,000.00 323,765.90

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产
6 万吨磷酸铁锂项目”。截至 2025 年 11 月 27 日，该募投项目的募集资金使用及
节余情况如下：

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