公告日期：2025-12-16

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下 简称“五矿证券”，与中信证券合称“保荐机构”）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿新能”或“发行人”）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册， 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集 资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集
资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。
二、募集资金投资项目的情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用募
集资金金额 集资金金额

车用锂电池正极材 长远新能源

1 料扩产二期项目 226,244.12 145,000.00 145,000.00

2 年产 6 万吨磷酸铁 长远新能源 134,600.42 90,000.00 90,000.00
锂项目

3 补充流动资金 公司 90,000.00 90,000.00 88,765.90

合计 450,844.54 325,000.00 323,765.90

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产
6 万吨磷酸铁锂项目”。截至 2025 年 11 月 27 日，该募投项目的募集资金使用及
节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金拟投 累计投入募集 利息及理财收 募集资金节余金

资总额（A） 资金金额（B） 益净额（C） 额(D=A-B+C)

车用锂电池正极

材料扩产二期项 145,000.00 128,201.08 1,894.47 18,693.39

目

年产 6 万吨磷酸 90,000.00 87,439.61 1,303.33 3,863.72

铁锂项目
注 1：利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准。
注 2：募集资金预计节余金额包含该募投项目尚待支付的尾款，后续将用自有资金支付。
四、募集资金节余主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金……
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