公告日期：2026-04-29

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马骋，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于美
国爱荷华州立大学，博士学历，博士生导师。2013 年 2 月至 2016 年 5 月，任美国橡
树岭国家实验室博士后，2016 年 8 月至今，任中国科学技术大学教授，博士生导师，
2024 年 7 月至今，任合肥固宁纪元科技咨询有限公司董事长，2024 年 9 月至今，任
合肥固宁纪元新能源科技有限公司董事长，2025 年 6 月至今，任合肥固宁时代科技咨询有限公司董事长。现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，本人任职期间，公司召开了 1 次股东会，6 次董事会，本人参加会议的
情况如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

马骋 6 6 6 0 0 否 1

本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

任期内，本人认为公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均履行了必要的程序。本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人任职期间，作为公司第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人认真履行职责，积极参加提名委员会会议 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，报告期内各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2025 年度，本人任职期间，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人未有无故
缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（三）现场考察及公司配合情况

任职期间，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，……
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