公告日期：2026-04-29

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会工作管理办法》的有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁亭亭先生、饶育蕾女士及公司董事长胡柳泉先生组成，公司第三届董事会审计委员会（2025 年 7 月换届）由独立董事曾辉祥先生、饶育蕾女士及公司外部董事叶茂先生组成。前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人先后由具有专业会计资格的独立董事丁亭亭先生、曾辉祥先生担任。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，审议通过了 25 项议案，
全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次 议案名称

第二届董事会
审计委员会第 1、关于续聘会计师事务所的议案。

十四次会议

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；

3、关于公司 2025 年度全面风险管理报告的议案；

第二届董事会 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

审计委员会第 5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案；

十五次会议 6、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
7、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案；

8、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

9、关于公司 2025 年度内控评价工作方案的议案；

10、关于公司 2024 年度审计工作总结的议案；

11、关于公司 2025 年度审计工作计划的议案；

12、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案；

13、关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案；

14、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

第二届董事会
审计委员会第 1、关于聘任公司财务负责人的议案。

十六次会议

第三届董事会 1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；

审计委员会第 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
一次会议 3、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。

第三届董事会
审计委员会第 1、关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
二次会议
第三届董事会

审计委员会第 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

三次会议
第三届董事会 1、关于续聘会计师事务所的议案；

审计委员会第 2、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

四次会议 3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
4、关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案。

三、2025 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估公司外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的审计工作进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，天职国际在为公司提供审计服务的过程中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够较好地履行了审计机构的责任与义务。

（二）监督及评估公司内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，认真审阅了公司的……
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