公告日期：2026-05-09

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-013
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 2 日 10 点 00 分

召开地点：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 3 号门西安奕斯伟材料科
技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

5 √

一的议案

关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司

6 √

章程》等制度的议案

关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制

7 √

度》的议案

8 关于审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

9 关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

累积投票议案

关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独 应选董事
10.00

立董事的议案 （5）人

10.01 关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的 √

议案

关于选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事的

10.02 √

议案

关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的

10.03 ……
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