公告日期：2026-04-21

2025 年度西安奕斯伟材料科技股份有限公司

独立董事述职报告（郑丽丽）

作为西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务与职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的作用，秉持独立审慎、公开公正的原则，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑丽丽，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，物理学专业。1988 年 2 月至今，历任上海交通大学电力学院能源系助教，英国剑桥大学工程系博士后，美国纽约州立大学石溪分校材料科学与工程系博士后、助理教授、副教授（终身教职），清华大学航天航空学院长聘教授；2023 年 3 月至今，任公司独立董事，兼任西安中科微精光子科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。二、独立董事年度履职概况

（一）本年度会议出席情况

2025 年度，本人均按规定出席了公司股东会、董事会、董事会专门委员会，勤勉忠实、独立客观履行了独立董事职责。报告期内，公司共召开 3 次股东会、6 次董事会、6 次战略与投资委员会、5 次审计委员会、1 次提名薪酬与考核委员
会、3 次独立董事专门会议，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立 会情况

董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 出席股东

事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数

数 议

郑丽丽 6 6 3 0 0 否 3

独立 本年应

亲自出席 委托出席 缺席次

董事 会议名称 参加会

次数 次数 数

姓名 议次数

战略与投资委员会 6 6 0 0

审计委员会 5 5 0 0

郑丽丽

提名薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

报告期内，本人充分参与了各项决策事项的讨论并提供了专业的意见和建议，除涉及董事薪酬与津贴、购买董监高责任险等相关的议案需要回避表决外，其他议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，应当经股东会或董事会审议的重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。

（二）专门委员会及参加独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第一届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员以及提名薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权……
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