公告日期：2026-04-21

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-010
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，2026年2月10日公司披露了《关于董事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-002），在公司换届工作完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、高级管理人员的职责和义务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名薪酬与考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会同意提名王东升先生、杨新元先生、方向明先生、杨卓先生、王辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈磊先生为会计专业人士。独立董事候选人郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生已
参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人的个人简历附后。 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与前述5名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

公司将召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事将 分别以累积投票方式进行。经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第二届董 事会成员。董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与 承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名薪酬与考核委员会关于第二届董 事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的 其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的 教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事 管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会 仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

第一届董事会全体董事忠实履职、勤勉尽责，始终坚守《公司法》《公司章 程》赋予的职责使命，为公司规划前瞻性战略目标，制定可行战略实现路径，高 效科学决策，积极利用自身行业、法律及财务会计领域的专业知识，独立客观、 忠实勤勉为公司发展积极建言献策，监督公司合规运营，促进公司建立健全治理 和内控体系。任期内完成股份制公司改造、C轮融资、第一工厂满产、第二工厂 扩产、第二基地及第三工厂布局、首发上市等重大战略目标，带领公司实现“追 赶者”“赶超者”战略意图达成并成为12英寸硅片领域国内第一、全球第六，同
时推动公司治理体系、治理能力、内控体系、运营能力等迈上新台阶，公司全面进入2.0发展新阶段，为公司后续长久发展达成战略愿景奠定坚实根基。

在此，公司向第一届董事会全体董事任期内的辛勤付出与卓越贡献，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
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