公告日期：2026-04-21

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司规章制度的规定，西安奕斯伟材料科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年公司董事会审计委员会人员构成保持稳定，由5名董事组成，其中独立董事3名，分别为陈磊先生、郑丽丽女士、商文江先生，非独立董事2名，分别为杨卓先生和王辉先生，会计专业人士陈磊先生担任审计委员会主席，主持审计委员会工作。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，审计委员会成员认真履行各项职责，积极对相关议题发表独立客观的专业意见，全年共计召开了5次会议，审议议案19项，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案内容

1、《关于审议 公 司 2024 年度财务报表
的议案》

第一届董事会 2025年2月 2、《关于审议确认公司2024年度关联
1 审计委员会第 24日 交易的议案》

八次会议 3、《关于审议<西安奕斯伟材料科技股
份有限公司关于内部控制制度的说明及
执行有效性的认定报告>的议案》

1、《关于审议总裁经营工作报告的议
案》

第一届董事会 2、《关于审议2024年度财务决算及利
2 审计委员会第 2025年6月 润分配方案的议案》

九次会议 24日 3、《关于审议续聘年度审计机构的议
案》

4、《关于审议2025年度预计日常关联
交易情况的议案》

5、《关于审议公司及子公司向银行申
请2025年综合授信的议案》

6、《关于审议公司及子公司开展结构
性存款等保本型业务的议案》

7、《关于审议变更第一工厂固定资产
贷款方案的议案》

8、《关于审议第二工厂固定资产贷款
方案的议案》

1、《关于审议 公 司 2025 年半年度财务
第一届董事会 2025年9月9 报表的议案》

3 审计委员会第 日 2、《关于审议<西安奕斯伟材料科技股
十次会议 份有限公司内部控制评价报告>的议
案》

第一届董事会 2025年10月 《关于审议公司2025年第三季度财务报
4 审计委员会第 17日 表的议案》

十一次会议

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