公告日期：2026-04-21

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-009
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于加强公司战略管理和班子建设并修订《公司章程》等制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日 召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议加强公司战略管理和班 子建设并修订＜公司章程＞等制度的议案》，现将修订《公司章程》及公司部分 治理制度相关内容公告如下：

为了加强公司的战略管理和班子建设，进一步明确管理层职责分工，公司 对执行委员会进行了调整，并据此修订了《公司章程》及部分公司治理制度。 具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《对外投资管理办法》 修订 是

3 《董事会战略与投资委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会秘书工作细则》 修订 否

5 《总经理（总裁）工作细则》 修订 否

6 《执行委员会工作细则》 修订 否

《公司章程》《对外投资管理办法》仍需提请公司股东会审议并授权公司管 理层办理《公司章程》的变更及备案登记手续，具体变更内容最终以工商登记机 关核准的内容为准。

其余制度已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过并生效，修订的《公 司章程》及其他治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附表：《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》修订对比表

序号 修订前 修订后

1 第一百四十条 公司设执行委员 第一百四十条 公司设执行委员

会，董事长任执行委员会主席， 会，总经理（总裁）任执行委员会
总经理（总裁）任执行委员会常 主席，执行委员会其他成员由执行
务副主席，执行委员会其他成员 委员会主席提名，经提名薪酬与考
由执行委员会主席提名，经提名 核委员会审核，由战略与投资委员
薪酬与考核委员会审核，由战略 会确定，并向公司董事会汇报。

与投资委员会确定，并向公司董

事会汇报。董事会秘书兼任公司

执行委员会秘书。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。