公告日期：2026-04-28

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王天东）

本人（王天东）作为深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作办法》的相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司经营情况，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王天东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历。1995年7月至2005年8月，历任宁夏大学助教、讲师；2005年8月至2014年12月，历任浙江农林大学讲师、副教授、会计学科负责人；2013年2月至2019年5月，任上海开开实业股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任中颖电子股份有限公司独立董事；2016年10月至2022年6月，任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理兼财务总监；2023年8月至2024年2月，任诸暨博济浣江私募基金管理有限公司投资总监；2024年2月至今，历任福州博峰私募基金管理有限公司风控总监（2024年6月卸任）、监事；2024年7月至今，任上海创力集团股份有限公司财务总监；2025年9月至今，任创力（安徽）矿山机械制造有限公司董事、总经理；2023年12月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开了7次董事会，4次股东会，本人出席会议情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东

事姓名 会情况

本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

王天东 7 7 0 0 否 4

2025年，本人按时出席了各董事会会议，就提交会议审议的议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以严谨的态度行使表决权，维护全体股东的利益。报告期内，本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议，除回避表决外，对相关议案均投了赞成票。

本人认为公司在报告期内召开的董事会和股东会会议，其召集、召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员以及提名委员会委员，报告期内召集并召开了6次董事会审计委员会，参加了1次董事会提名委员会，上述会议本人均无缺席情况，就相关审议事项发表了明确意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，并就审议事项发表了明确意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行了积极沟通，就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行了探讨和交流，敦促公司及会计师事务所按时完成各项审计工作。本人通过听取审计工作汇报、沟通审计计划与重点关注事项、了解初审意见等方式，持续跟进年报审计进展，充分发挥独立董事在财务信息审核及内外部审计监督中的履职作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会的方式与投资者进行沟通交流，了解投资者的诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会及各专门委员会、股东会、实地考察等形式，深入了解公司的经营情况和财务状况，认真听取公司管理层对经营管理情
况的汇报及年度审计情况的说明。本人通过电话、邮件、微信等多种形式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，及时对公司经……
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