公告日期：2026-04-28

证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-010
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司内部管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25
日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》,现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款作出相应修订。

《公司章程》的修订情况详见本公告附表，修订后的章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

具体修订内容如下：

修订前 修订后 修订类型

第三条 公司于 2025 年 12 月 4 日经中 第三条 公司于 2025 年 12 月 4 日经 修订

国证券监督管理委员会（以下简称“证 中国证券监督管理委员会（以下简称
监会”）同意注册，首次向社会公众发 “中国证监会”）同意注册，首次向社
行人民币普通股16,930,559股，于2026 会公众发行人民币普通股 16,930,559

年 1 月 28 日在上海证券交易所科创板 股，于 2026 年 1 月 28 日在上海证券

上市。 交易所科创板上市。

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员 修订
是指公司的经理、副经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务负责人和本章程规定的其他 会秘书、财务负责人和董事会认定的

人员。 其他高级管理人员。

第十三条 在公司中，根据中国共产党 第十三条 公司根据中国共产党章程
章程的规定，设立中国共产党的组织， 的规定，设立中国共产党的组织，开
开展党的活动。公司应当为党组织的 展党的活动。公司应当为党组织的活

活动提供必要条件。 动提供必要条件。

第十九条 公司发行的股份，在中国登 第十九条 公司发行的股份，在中国 修订
记结算有限责任公司集中存管。 证券登记结算有限责任公司集中存

第二十条 公司的发起人以有限公司 管。
经审计净资产为依据，按照各发起人 第二十条 公司的发起人以有限公司
在有限公司的股权比例相应折算成其 经审计净资产为依据，按照各发起人
在公司的发起人股份，公司的发起人 在有限公司的股权比例相应折算成
及其认购的股份数、持股比例等如下 其在公司的发起人股份。公司的发起

表所示： 人及其认购的股份数、持股比例、出

资方式和出资时间等如下表所示：

第二十二条 公司或者公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司 修订
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、借款等形式，为他人取得 与、垫资、担保、借款等形式，为他
本公司或者其母公司的股份提供财务 人取得本公司或者其母公司的股份
资助，公司实施员工持股计划的除外。 提供财务资助，公司实施员工持股计
为公司利益，经股东会决议，或者董事 划的除外。为公司利益，经董事会决
会按照公司章程或者股东会的授权作 议，公司可以为他人取得本公司或者
出决议，公司可以为他人取得本公司 其母公司的股份提供财务资助，但财
或者其母公司的股份提供财务资助， 务资助的累计总额不得超过已发行
但财务资助的累计总额不得超过已发 股本总额的百分之十。董事会作出决
行股本总额的百分之十。董事会作出 议应当经全体董事的三分之二以上
决议应当经全体董事的三分之二以上 通过。违反本条规定，给公司造成损
通过。违反本条规定，给公司造成损失 失的，负有责任的董事、高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。