公告日期：2026-04-28

证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-017

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B栋会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 逐项审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

5.01 《关于确认在公司兼任职务董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

5.02 《关于确认不在公司兼任职务董事 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

5.03 《关于确认独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

6 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

7.00 逐项审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 √

7.01 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会议 √

事规则>的议案》

7.02 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司股东会议 √

事规则>的议案》

7.03 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司投资者关 √

系管理制度>的议案》

7.04 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司内幕信息 √

知情人登记管理制度>的议案》

7.05 《关于制定<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司网络投票 √

实施细则>的议案》

7.06 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关联交易 √

管理制度>的议案》

7.07 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司信息披露 √

管理制度>的议案》

7.08 《关于修订<深圳市恒运昌真空技术……
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