公告日期：2026-04-28

证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-016
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 4 月
25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司 2025 年年度报告公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，紧紧围绕经营发展战略，推动各项工作有序开展，促进公司持续、健康、稳定发展。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报
告的议案》

公司根据 2025 年度经营状况及 2026 年度公司战略目标等情况编制了《2025
年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

2026 年度，公司将持续以客户为中心，积极开拓市场，提高市场占有率，强化成本费用管控，提升运营效率。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 113,840,339.46 元，母公司实现的净利润为
123,226,581.15 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币 260,573,073.69 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月
31 日，公司总股本 6,770.1688 万股，以此计算合计拟派发现金红利 54,161,350.40元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 47.58%。

2025 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。