公告日期：2026-04-28

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-008
江西悦安新材料股份有限公司

关于确认日常关联交易及2026年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）确认公司2026年度已发生日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东会审议。

本次预计2026年度日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事2026年度第一次专门会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司2026年度日常关联交易预计事项，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、
于缘宝先生、李博先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次确认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

占同类业 本年年初至披 上年实 占同类业

关联交易类别 关联人 本次预计 务比例 露日与关联人 际发生 务比例 本次预计金额与上年实际
金额 （%） 累计已发生的 金额 （%） 发生金额差异较大的原因
交易金额

昶联金属材料应用制品（广州） 532.65 4.03 52.60 361.55 3.46 预计 2026 年向公司的采购
向关联人销售商品 有限公司 规模略有增加

赣州悦锂新能源有限公司 - - - 10.55 73.74

小计 532.65 52.60 372.10

昶联金属材料应用制品（广州） 45.66 2.69 - 0.61 0.12 公司根据经营规划，预计向
有限公司 ……
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