公告日期：2026-04-28

江西悦安新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等法律法规、规范性文件及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会 2025年度在董事会的领导下，本着客观、公正、独立的工作原则，以勤勉尽责的态度严格履行审计监督职能，为董事会科学决策提供了专业、有力的数据支持与决策建议。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红女士、独立董事曾德长先生及董事于缘宝先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李美红女士担任。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，同意公司第三届董事会审计委员会由独立董事苏慧洁女士、独立董事罗秀婷女士及职工代表董事于缘宝先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事苏慧洁女士担任。
公司董事会审计委员会全体委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，人员构成符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。
二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议召开及议案审
议情况如下：

序号 届次 召开日期 审议议案 表决情况

第二届董事会

2025 年 2 该 议 案 经
1 审计委员会第 《关于<2024 年度业绩快报>的议案》

月 22 日 审议通过

十一次会议

（一）《关于 2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案》

（二）《关于 2024 年度财务决算的议案》

（三）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的

议案》

（四）《关于 2024 年度利润分配及资本公积

第二届董事会 金转增股本预案的议案》

2025 年 4 各 议 案 均
2 审计委员会第 （五）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的

月 12 日 审议通过
十二次会议 议案》

（六）《关于公司 2024 年度会计师事务所履

职情况评估报告的议案》

（七）《关于审计委员会对 2024 年度会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案》

（八）《关于 2024 年度内部控制评价报告的

议案》

第二届董事会

2025 年 4 该 议 案 经
3 审计委员会第 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

月 26 日 审议通过
十三次会议

第三届董事会

2……
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