公告日期：2026-04-28

江西悦安新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日，下同），严格遵循
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规，并依据《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度，秉持对全体投资者高度负责的态度，坚持客观、公正、独立的核心立场，切实履行独立董事的各项职责。履职过程中，本人重点关注公司财务数据真实性、内部控制有效性及关联交易合规性，结合会计专业背景，就财务管理体系优化、审计监督机制完善等事项提供意见与专业支持。在董事会及各专门委员会会议上，本人认真审慎审议各项议案，针对重要议题独立分析和判断，发表客观公正的审议意见，有效维护公司整体利益及广大中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李美红，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省广州市海珠区地方
税务局科长；2016 年 12 月至 2017 年 1 月任广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）税务经理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月任广州东江石油科技发展有限
公司财务总监；2017 年 6 月至 2021 年 12 月任广东万丰海富投资有限公司财务
总监；2021 年 2 月至 2025 年 8 月任广州中设机器人智能装备股份有限公司独立
董事；2022 年 1 月至 2025 年 8 月任广州孰知管理咨询有限公司总经理；2019 年
12 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业、关联企业任
职；不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任上市公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议，认真履行独立董事职责。

（一）董事会及股东会履职情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，股东会 1 次，本人出席董
事会 4 次，列席股东会 1 次，无授权委托其他独立董事出席或缺席会议情况。

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲

出席股东会的次数
数 次数 次数 次数 自参加会议

4 4 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及技术委员会四个专门委员会。本人担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，共召集主持了3 次审计委员会会议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，共参与了 3 次薪酬与考核委员会会议，严格按照相关规章制度勤勉履职，切实发挥专门委员会监督与专业把关作用。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自参与
并严格遵守独立董事独立性原则，独立履职、审慎尽责。对公司日常关联交易确认及年度预计、董事会换届选举及董事候选人提名事项，仔细审阅相关材料、严格核查相关内容，充分发表意见，确保相关事项决策程序合规、审议内容公允合理，切实维护公司整体利益及……
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