公告日期：2026-06-06

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2026-019
北京海天瑞声科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,880,181

普通股股东所持有表决权数量 21,880,181

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 36.8234

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8234

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场及通讯方式列席9人；
2、董事会秘书张哲先生列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,842,932 99.8297 23,249 0.1062 14,000 0.0641

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,857,132 99.8946 23,049 0.1054 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 21,835,999 99.7980 37,349 0.1706 6,833 0.0314

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股……
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