公告日期：2026-04-24

北京海天瑞声科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2025 年度本人的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

秦勇，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院声学研究所，获得语音通讯专业理学博士学位。曾任 IBM 中国研究院语音技术组研究员、资深研究员、高级研究员、经理；IBM 中国研究院信息、知识和交互部门高级研究员、高级经理；IBM 中国研究院和 IBM Watson 事业部认知交互部门高级研究员、总监；IBM 中国研究院运维团队、IBM 中国 thinkLab 高级研究员、总监。现任南开大学计算机学院教授、博士生导师。2021 年 10 月起，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

参加股东
出席董事会会议情况

会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

秦勇 5 5 5 0 0 否 2

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为提名委员会、战略委员会的委员，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》和《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》等 相关规定履行职责。报告期内，公司未发生提名或任免董事或高级管理人员等 情况。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与 义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后， 及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告 披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他会议的时间，对公司 经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况 等进行了解和调查，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提 出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司 管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的 沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和 充分的支持。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会等方式，与投资者进行沟通，积极了解中小股东的关注点、诉……
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