公告日期：2026-04-10

深圳市科思科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年，作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的有关要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年度工作中忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极参与公司股东大会、董事会及本人任职的各专门委员会及独立董事专门会议，对重大事项积极参与沟通并独立、审慎、客观地发表意见，为董事会科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人符合法律、行政法规及其他有关规定，对独立董事任职资格的规定，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

谭立亮，男，1982 年生，研究生学历，专业背景为法学，中国国籍，无境
外居留权。2003 年 7 月至 2015 年 8 月，任深圳市公安局龙岗分局法制科四级警
员；2015 年 10 月至今，任广东华商（龙岗）律师事务所专职律师；2022 年 7 月
至 2025 年 7 月，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

任期内，本人按时出席公司召开的所有董事会、股东大会及本人任职的各专门委员会及独立董事专门会议等相关会议，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。本人坚持审慎履职原则，在每次会议召开前，主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，全面获取议案相关资料及支撑文件，
合理性及对公司发展、股东权益的影响，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。

本人出席会议的具体情况如下：

董事会

本年度 以通讯 是否连续 股东大会
独立

应参加 亲自出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 列席次数
董事

董事会 席次数 加次数 席次数 次数 自出席会

姓名

次数 议

谭立

5 5 1 0 0 否 2

亮

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

在 2025 年任期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会的成员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案相关事项进行了审慎审议，认真研讨薪酬方案设计的合规性、合理性与科学性，严格按照规则履行相关回避表决程序，对需提交董事会审议的议案按要求规范推进，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

本人作为董事会提名委员会的主任委员，按照规定召集、召开 3 次提名委员会会议，对公司高级管理人员提名、董事会换届选举董事候选人等相关事项进行了审慎审议，认真审查提名候选人的任职资格、专业背景及履职能力，切实履行了提名委员会的职责。

本人作为董事会审计委员会成员，参加 4 次审计委员会会议，对公司财务报告、选聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行了审慎审议，对关键审计事项与内部审计重点进行沟通确认，切实履行了审计委员会的职责。

本人作为董事会战略委员会成员，参与 4 次战略委员会会议，对公司 2025
年度 “提质增效重回报”项行动方案、股份回购方案、组织架构调整等事项进行了审慎审议，仔细审阅方案论证资料与实施规划，切实履行了战略委员会的职

任期内，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人按照法律规定参加会议，审查和监督公司部分募投项目内部投资结构调整、股份回购、独立董事工作制度修订、使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目等事项，未有缺席会议的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通……
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