公告日期：2026-05-09

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2026-025
深圳市科思科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156
号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,067,202

普通股股东所持有表决权数量 90,067,202

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 58.0799

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.0799

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长刘宗林先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,953,717 99.8739 112,785 0.1252 700 0.0009

2、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,942,114 99.8611 124,388 0.1381 700 0.0008

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,939,167 99.8578 128,035 0.1422 0 0.0000

4、 议案名称：《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%……
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