公告日期：2025-07-02

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-049
深圳市科思科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2025 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意调整董事会人数，董事会组成成员人数由 5 名调整至 7名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名刘建德先生、刘宗林先生、沈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名关天鹉先生、刘荣荣女士、韩坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，关天鹉先生为会计专业人士，关天鹉先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事培训证明。
独立董事候选人刘荣荣女士和韩坤先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

公司将于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换
届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。此次股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日
附件：董事会候选人简历
非独立董事候选人简历如下：

刘建德，男，1976 年生，本科学历，专业背景为真空技术、电子信息工程，
中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月至 2000 年 3 月，任深圳亨达莱真空技术
工程公司总经理办公室总裁助理；2000 年 4 月至 2001 年 5 月，任深圳奥沃国际
科技发展有限公司研发部项目经理；2001 年 6 月至 2004 年 11 月，任深圳市盛
博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理；2004 年 12 月至 2005 年 9
月，任深圳市科思科技有限公司总经理；2005 年 10 月至 2016 年 6 月，任深圳
市科思科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 7 月至 2025 年 6 月，任公司总
经理；2016 年 7 月至今，任公司董事长。此外，刘建德先生 2017 年 2 月至 2024
年 12 月，任深圳高芯思通科技有限公司总经理；2017 年 2 月至 2025 年 5 月，
任深圳高芯思通科技有限公司执行董事；2017 年 4 月至 2……
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