公告日期：2025-07-02

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-052
深圳市科思科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作，根据
公司经营发展需要，公司第三届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德先生、刘宗林先生、沈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的表决情况如下：

同意选举刘建德先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举刘宗林先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举沈健先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会选举的 6 名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
二、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。现提名关天鹉先生、刘荣荣女
生、韩坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下：

同意选举关天鹉先生为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举刘荣荣女士为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举韩坤先生为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会选举的 6 名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
三、《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行梳理与制定，本次具体修订制度表决情况如下：

4.01《股东会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03《监事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06《投资决策管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
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