公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司

关于杭州宏华数码科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）2022 年度向特定投资者发行 A 股股票及后续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宏华数科 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,188.68 万元后的募集资金为 53,343.32 万元，已由主承销
商浙商证券股份有限公司于 2021 年 7 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,003.33 万元后，公司本次募集资金净额为50,339.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366 号）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930 号），公司由主承销商中信证券采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 6,944,444股，发行价为每股人民币 144.00 元，共计募集资金 99,999.99 万元，坐扣承销和
保荐费用 775.00 万元后的募集资金为 99,224.99 万元，已由主承销商中信证券于
2023 年 1 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、印
花税、材料制作费等其他发行费用 431.56 万元后，公司本次募集资金净额为98,793.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕27 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股票 2022 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2021 年 7 月 5 日 2023 年 1 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额 金额

一、募集资金总额 57,532.00 99,999.99

其中：超募资金金额 - -

减：直接支付发行费用 7,192.01 1,206.56

二、募集资金净额 50,339.99 98,793.43

减：

以前年度已使用金额 49,833.08 64,732.71

本年度使用金额 693.75 17,509.78

暂时补流金额 ……
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