公告日期：2026-04-22

杭州宏华数码科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2025 年度（以下简称“报告期”），杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、独立董事顾新建。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委
员会主任委员。2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，选举
产生第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会审计委员会，分别为吴学友先生、顾新建先生、胥芳女士，其中吴学友先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

召开时间 会议届次 审议内容 审议结果

第七届审计委员

2025.2.21 审议通过了《2024 年业绩快报》 通过
会第十二次会议

审议通过了如下议案：

第七届审计委员 1、《关于<2024 年年度报告及其摘

2025.4.25 通过
会第十三次会议 要>的议案》

2、《关于<2024 年度财务决算报告>

的议案》

3、《关于 2024 年年度利润分配方案

的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会

制定 2025 年度中期分红的议案》

5、《关于<2024 年年度募集资金存

放与使用情况的专项报告>的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制自我

评价报告>的议案》

7、《关于 2024 年度会计师事务所的

履职情况评估报告及审计委员会履

行监督职责情况报告的议案》

8、《关于使用部分暂时闲置自有资

金进行现金管理的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的

议案》

10、《关于申请银行授信额度的议案》

11、《关于公司 2025 年度对外担保

额度的议案》

12、《关于山东盈科杰数码科技有限

公司业绩承诺实现情况的议案》

13、《关于续聘会计师事……
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