公告日期：2026-05-13

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微
北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

2025 年年度股东会会议资料目录

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......1
北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......3
北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案......5
议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二：关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案......6
议案三：关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案...... 7
议案四：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案......8
议案五：关于购买董责险的议案......10议案六：关于制定《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案...... 11
议案七：关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案......12议案八：关于修订现行《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案......13
议案九：关于修订现行《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的议案......14
议案十：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案...... 15
议案十一：关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案...... 16
听取事项一：2025 年度独立董事述职报告......17
听取事项二：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案...... 18
附件一：2025 年度董事会工作报告......19

2025 年年度股东会会议须知

为了维护北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》《北京昂瑞微电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事总人数相等的投票总数……
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