公告日期：2026-01-20

中信建投证券股份有限公司

关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司调整募投项目拟投 入募集资金金额及部分募集资金投资项目新增实施主体和
实施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对昂瑞微调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证
券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证
监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准
向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元
，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用人民币13,445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193,232.27万元。

上述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环
验字（2025）第0200032号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

（一）拟投入募集资金金额调整情况

鉴于公司本次首次公开发行实际募集资金净额低于《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金补足，调整具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资金额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

1 5G射频前端芯片及模组 109,612.25 109,612.25 109,612.25
研发和产业化升级项目

2 射频SoC研发及产业化 40,800.82 40,800.82 40,800.82
升级项目

3 总部基地及研发中心建 56,317.07 56,317.07 42,819.20
设项目

合计 206,730.14 206,730.14 193,232.27

其中，“总部基地及研发中心建设项目”总投资额为56,317.07万元，拟使用募集资金金额调整前为56,317.07万元，调整后为42,819.20万元。当出现募集资金不足时，不足部分由公司以自筹资金补足。调整具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资 调整额

金额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 场地投资 27,447.00 27,447.00 13,949.13 -13,497.87

2 设备购置 3,508.40 3,508.40 3,508.40 -

3 研发费用 24,257.41 24,257.41 24,257.41 -

4 基本预备费 1,104.26 1,……
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