公告日期：2026-04-28

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周斌，1972 年 12 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，四川大学法学院法学
专业博士。1997 年 7 月至 1998 年 7 月，任电子科技大学党委宣传部宣传干事；2000 年 9
月至 2009 年 2 月，历任北京市世联新纪元律师事务所、北京市中伦金通律师事务所、北京市君合律师事务所律师；2009 年 2 月至今，历任北京市中伦律师事务所律师、合伙人；2020年 12 月至今，任公司独立董事。本人目前还担任深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、履职概况

2025 年度任期内，公司共召开董事会 6 次，本人在任职期间内出席董事会 6 次；召开
股东会 3 次，本人在任职期间内出席股东会 3 次。会议期间，本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。会议期间，与公司股东、高级管理人员保持沟通，充分履行了独立董事的职责。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 亲自参加 是否连续

姓名 应参加董 董事会次 委托出席 缺席董事 两次未亲 出席股东会的次
事会次数 数（含通 次数 会议次数 自参加会 数

讯） 议

周斌 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人任职期间担任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。

2025 年度任期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、2 次
提名委员会会议、2 次战略委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，不存在缺席会议情况。对于提交专门委员会审议的议案，本人认真审阅相关会议资料，利用自身专业知识独立、客观、公正行使表决权，对审议的议案均投了赞成票，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开了 4 次会议，本人严格按照《独立董事工作制度》
的规定出席会议，对相关会议资料进行了审慎审阅，基于专业判断独立发表意见、公正行使表决权，切实履行独立董事职责。
（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，本人没有提议召开董事会会议、没有向董事会提议召开临时股东会、
没有公开向股东征集股东权利等情况，也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人在出席股东会、董事会、董事会各专门委员会期间及其他时间，
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，持续关注公司审计相关工作开展情况，切实保障审计工作的独立性与审计结果的客观公允。
（六）与……
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