公告日期：2026-04-28

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-010
北京昂瑞微电子技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议
于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长钱永学先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事罗玫、冯婷婷、周斌的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重
大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会听取。
（五）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
董事会听取了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025年年度报告》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度内部控制体系的实际运行情况。公司已依据企业内部控制规范体系及相关规定，在所有重大方面建立了有效的财务报告内部控制。截至内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025
年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-11,909.46 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币-133,072.67 万元，不满足利润分配条件。2025 年度拟不派现金红利、不送红股、不转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审……
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