公告日期：2026-04-28

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-014

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到公司财务负责人欧阳毅先生的书面辞职报告。欧阳毅先生因工作调整原

因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，欧阳毅先生将继续担任公司董事、

副总经理。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过

《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人，

任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、财务负责人离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

欧阳毅 财务负责 2026 年 4 2027年1月 工作调整 是 董事、副总 是

人 月 27 日 9 日 经理

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，欧阳毅先生辞

去财务负责人职务后，仍继续担任公司董事和副总经理，不会影响董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。欧阳毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

欧阳毅先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。欧阳毅先生在担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对欧阳毅先生在任职财务负责人期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议
通过，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人（相关简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张馨瑜女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中信建投基金-共赢 64 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。其中，南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系持有公司 5%以上股份的股东，除此之外，张馨瑜女士与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

根据证监会于 2026 年 4 月 24 日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，
董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，自规则施行之
日起至 2027 年 12 月 31 日止为过渡期。后续公司将根据监管规则调整任职安排，
确保合规运行、治理有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：

张馨瑜女士简历

张馨瑜女士，199……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。