公告日期：2026-04-28

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会及全体委员严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》的规定，勤勉尽责地开展相关工作，现将公司董事会审计委员会
2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事罗玫女士、独立董事冯婷婷女士、独立董事周斌先生，其中会计专业人士罗玫女士担任召集
人，独立董事委员人数占委员会成员的过半数，符合相关法律法规关于审计委员
会人数比例的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，共审议议案 32 项，所有议
案均无异议审议通过，具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议议案

1. 《关于确认2022年度、2023年度、2024年度公司关联交易事
项的议案》

2. 《关于同意报出公司2022年度、2023年度、2024年度财务报
表及审计报告的议案》

3. 《关于公司向民生银行申请银行融资暨关联担保的议案》
4. 《关于公司向农业银行申请银行融资暨关联担保的议案》
5. 《关于公司向中信银行申请银行融资暨关联担保的议案》
2025 年 3 第二届董事会审计 6. 《关于公司向宁波银行申请银行融资暨关联担保的议案》
月 24 日 委员会第四次会议 7. 《关于公司向浦发银行申请银行融资暨关联担保的议案》
8. 《关于公司向招商银行申请银行融资暨关联担保的议案》
9. 《关于公司向杭州银行申请银行融资暨关联担保的议案》
10. 《关于公司向工商银行申请银行融资暨关联担保的议案》
11. 《关于公司向光大银行申请银行融资暨关联担保的议案》
12. 《关于公司向兴业银行申请银行融资暨关联担保的议案》
13. 《关于公司向北京银行申请银行融资暨关联担保的议案》
14. 《关于子公司向上海银行申请银行融资暨关联担保的议案
》

15. 《关于子公司向招商银行申请银行融资暨关联担保的议案
》

1. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

3. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2025 年 4 第二届董事会审计 4. 《关于<公司内部控制的自我评估报告>的议案》

月 15 日 委员会第五次会议 5. 《关于确认公司2024年度董事及高管薪酬的议案》

6. 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

7. 《关于确认公司2025年度董事及高管薪酬方案的议案》

8. 《关于确认公司2025年度监事薪酬方案的议案》

9. 《关于预计公司2025年度日……
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