公告日期：2026-05-08

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2026-021

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员
会委员的公告

本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事陈晓
峰先生的辞职报告。陈晓峰先生因个人身体原因无法正常履行职责（具体内
容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008）），申
请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,
辞职后不再担任公司任何职务。

刘春芳女士因个人工作原因已于 2026 年 3 月 19 日申请辞去公司第六届董事
会独立董事及相关委员会委员职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公
告》（公告编号：2026-007）。

公司于 2026 年 5 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会
提名委员会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞任暨补选独立董事、
董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李俊峰先生、杨红艳女士为公司
第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后李俊峰先生将同时担任公司第
六届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，杨红艳女士将同时
担任公司第六届审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 市公司及其控 务（如适 未履行完
到期日 因 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

独立董事、提 公司股东会

名委员会主任 选举产生新 2026 年 11 个人身

陈晓峰 委员、薪酬与 任独立董事 月 30 日 体原因 否 不适用 否
考核委员会委 后

员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律

法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的规定，陈晓峰先生的辞职不会

导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成

员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，

陈晓峰先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。陈晓峰先生自

2023 年 11 月开始担任公司第六届独立董事，不担任除独立董事及董事会专门委

员会委员以外的公司职务,不参与公司日常生产经营管理工作。目前，公司已对

相关工作进行妥善安排，陈晓峰先生的辞职不会对公司的日常经营管理活动产生

重大影响，亦不会影响公司董事会及相关专门委员会的正常运作。

二、补选公司独立董事、董事会专门委员会委员的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》

的有关规定，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六

届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞任暨补选独立董

事、董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会及董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李俊峰先生、

会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经股东会审议通过后李俊峰先生将同时担任公司第六届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，杨红艳女士将同时担任公司第六届审计委员会主任委员、提……
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