公告日期：2026-05-08

证券代码：688793 证券简称：倍轻松
深圳市倍轻松科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会会议须知

二、2025 年年度股东会会议议程

三、2025 年年度股东会会议议案

议案一、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案二、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》
议案三、《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

议案四、《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

议案五、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案六、《关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案七、《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

议案八、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案九、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案十、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

议案十一、《关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

议案十二、《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》
议案十三、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

议案十四、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章
程》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制
定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工
作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其
他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真
履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，
不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本
次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表、一名见证律师参加计票、监票，对投票
和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。

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2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00

召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长马学军先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律
师以及其他人……
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