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发表于 2025-06-17 17:14:00 股吧网页版
倍轻松:关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-18


证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-042

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事

会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事梁文

昭先生的辞职报告。梁文昭先生任职本公司独立董事即将满六年,申请辞去公司

独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不

再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关

于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》,

同意提名刘春芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审

议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后刘春芳女士

将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 离任的基本情况

是否继续在上 继续任职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司及其控 的具体职 未履行完
期日 股子公司任职 务(如适 毕的公开
用) 承诺

梁文昭 独立董事、 公 司 股 东 2026年11月 任期满六 否 不适用 否

董事会审 会 选 举 产 30 日 年

计委员会 生 新 任 独

主任委员、 立董事后
董事会提
名委员会
委员
(二) 离任对公司的影响

公司董事会近日收到独立董事梁文昭先生的辞职报告,梁文昭先生任职本公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。梁文昭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称“《1 号指引》”)及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,梁文昭先生将按照有关法律法规的规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责,并按照公司相关规定做好工作交接。梁文昭先生的辞职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

梁文昭先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及所作出的相关承诺。

公司及董事会对梁文昭先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
二、补选公司独立董事、董事会专门委员会委员的相关情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2025 年 6 月 17 日召开
第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选
独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会及提名委员会资格审查,董事会同意提名刘春芳女士任公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经股东会审议通过后刘春芳女士将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘春芳女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习,已获得科创板独立董事培训记录证明。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定……
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