公告日期：2026-04-30

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2026-017

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日送达全体董事，本次会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳
市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事陈晓峰先生因个人身体原因暂时无法正常履行职责，故未能出席本次会议（具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008））。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会审阅了天健会所出具的公司2025年审计报告，认为天健会所对2025年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该强调事项段客观、真实地反映了公司的实际情况，其在公司 2025 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会尊重其独立判断，同意该审计意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《关于续聘 2026 年会计师事务所的公告》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。