公告日期：2026-05-12

证券简称：摩尔线程 证券代码：688795
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年5月

目录

2025年年度股东会会议须知......2
2025年年度股东会会议议程......4
2025年年度股东会会议议案......6

议案一： 关于《2025年年度报告》及摘要的议案...... 6

议案二： 关于《2025年度董事会工作报告》的议案...... 7

议案三： 关于公司聘请 2026年度审计机构的议案...... 8

议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案...... 9

议案五：关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案...... 10

议案六：关于修订《公司章程》及其附件的议案......12

议案七：关于新增及修订公司制度的议案......13

议案八：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...... 15

议案九：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...... 16
议案十：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案...... 17
听取事项一：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告...... 19
听取事项二：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案...... 20
附件一：《2025 年度董事会工作报告》...... 22

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“公

司”）全体股东的合法权益，确保公司2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证

会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《摩尔线

程智能科技（北京）股份有限公司章程》《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股东

会议事规则》等相关规定，特制定2025年年度股东会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证

律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员参加会议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟办理签到手续，并请提

供《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以

下简称“《股东会通知》”）规定的会议登记文件，经验证后方可出席现场会议。现

场会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份

总数，现场股东会开始后股东及代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照《股东会通知》上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股

东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东

代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方

可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东

代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股

东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于质询与议题

无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公

司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票……
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