公告日期：2026-04-27

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-017

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增、修订

公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于新增及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。本次章程修订内容详见附表一。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、新增及修订公司部分治理制度相关情况

为了全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订并新增了公司部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审批

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会提名薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《董事会秘书工作细则》 修订 否

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《关联交易管理办法》 修订 是

10 《对外投资管理办法》 修订 是

11 《对外担保管理办法》 修订 是

12 《募集资金管理办法》 修订 是

13 《信息披露管理办法》 修订 否

14 《投资者关系管理办法》 修订 否

15 《累积投票实施细则》 修订 是

16 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 修订 否

办法》

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

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