公告日期：2026-04-27

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-018
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园 A 座一层报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 √

2 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 √

6 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

7 关于新增及修订公司制度的议案 √

8 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其 √

摘要的议案

9 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

10 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股 √

票激励计划相关事宜的议案

注：除上述股东会审议议案外，公司 2025 年年度股东会议还将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒
体刊登的相关公告及文件。公司将于 2025 年年度股东会召开前在上海证券交易所网站登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、
议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆……
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