公告日期：2026-04-27

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等相关规定，制订《董事会议事规则》（以下称“本规则”）。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事经过公司股东会或职工代表大会按《公司章程》、《股东会议事规则》等制度选举产生。

第四条 董事会每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关法律法
规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第二章 董事会职权

第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行证券及上市方案；

（六） 对发行公司债券作出决议；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；并根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职
权。

第七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第八条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三） 聘任或者解聘公司财务负责人；

（四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者
召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第十一条 公司董事会设立战略委员会、提名薪酬与考核委员会，依照《公
司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集……
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