公告日期：2026-04-27

证券代码：688795 证券简称：摩尔线程 公告编号：2026-011
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十七次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯表决方式召开，
现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长张建中主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司制度的各项规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的财务会计报告及定期报告中的财务信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2025年年度的经营成果和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会成员根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，勤勉尽责履行董事会职责，落实股东会通过的各项决议，实现公司的稳健发展。公司董事会同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，各位独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（房巧玲）》《2025 年度独立董事述职报告（武永卫）》《2025 年度独立董事述职报告（汪国平）》。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司总经理根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，勤勉尽责履行总经理职责，认真贯彻执行董事会、股东会通过的各项决议，较好地完成了各项经营目标与任务，实现公司稳健发展，公司董事会同意通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
经审议，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制度等相关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，认真履行审计监督职责。因此公司董事会通过《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司董事会认为，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。因此公司董事会通过《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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