公告日期：2026-04-27

中信证券股份有限公司

关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
增加部分募投项目实施主体、开立募集资金专户并签订募集
资金专户监管协议的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意摩尔线程智
能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2423 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，发行价格 114.28元/股，募集资金总额人民币 799,960.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集
资金净额为人民币 757,605.23 万元。本次募集资金于 2025 年 11 月 28 日全部到
位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 28 日出具了《摩
尔线程智能科技（北京）股份有限公司验资报告》（安永华明（2025）验字第70062132_A03 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》，并经公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第一届董事会审计委
员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 调整前拟投入 调整后拟投入募 拟以自有资 自有资金补
号 项目名称 募集资金金额 集资金金额 金补足金额 足后项目投
资总额

摩尔线程新一代自

1 主可控 AI 训推一体 250,957.98 235,745.32 15,212.66 250,957.98
芯片研发项目

摩尔线程新一代自

2 主可控图形芯片研 250,233.23 235,064.50 15,168.73 250,233.23
发项目

摩尔线程新一代自

3 主可控 AI SoC 芯片 198,180.33 186,166.96 12,013.37 198,180.33
研发项目

4 补充流动资金 100,628.45 100,628.45 不适用 100,628.45

合计 800,000.00 757,605.23 42,394.77 800,000.00

注 1：“调整后拟投入募集资金金额”的合计数为扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额；
注 2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、部分募集资金投资项目增加实施主体

（一）募集资金投资项目增加实施主体前后变化情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足募投项目实际使用需要，公司新增全资子公司摩尔线程智能科技（杭州）有限责任公司（以下简称“杭州摩尔”）和北京摩笔生成科技有限公司（以下简称“摩笔生成”）为“摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目”和“摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目”的实施主体，与摩尔线程共同实施上述两个募投项目，具体情况如下：

项目名称 变更前后 实施主体

摩……
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