公告日期：2026-06-26

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-029
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

普通股股东人数 286

其中：A 股股东人数 285

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 301,190,627

普通股股东所持有表决权数量 301,190,627

其中：A 股股东所持有表决权数量 267,953,919

境外上市外资股股东所持有表决权数量 33,236,708

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

67.3958
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 67.3958
（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 59.9586
的比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

7.4372
表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 301,186,744 99.9987 1,000 0.0003 2,883 0.0010

其中：A 股 267,952,919 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000

境外上市外资

33,233,825 99.9913 0 0.0000 2,883 0.0087
股
2、 议案名称：关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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