公告日期：2026-03-27

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-015
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东和H股股东

非累积投票议案

1 关于2025年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司聘请2026年度审计机构的议 √

案

3 关于确认公司2025年度日常关联交易 √

及预计2026年度日常关联交易的议案

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴） √

方案的议案

关于变更公司注册资本、修订《公司 √

6 章程》并办理工商变更登记的议案

关于公司及子公司申请综合授信额度 √

7 并提供担保的议案

注：本次股东会将听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》、《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2026 年3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。2、 特别决议议案：6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：沈月雷、倪健、上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）、北京祐和常青科技发展中心（有限合伙）、上海祐和常盛科技发展中心（有限合伙）、国家开发投资集团有限公司、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）、Astral Eminent Limited、招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有……
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