公告日期：2026-03-27

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章

程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将百奥赛图（北京）医药科

技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员

会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告日，公司第二届董事会审计委员会由 4 名成员组成，分别为董事

梁晓燕、华风茂、喻长远、刘弘康，其中召集人由会计专业人士梁晓燕女士担任。
报告期内，审计委员会委员魏义良先生因其他工作安排原因于 2025 年 12 月 31

日申请辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员职务；公司分别于 2026 年

1 月 27 日和 2026 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议和 2026 年第一

次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案》，

同意补选刘弘康先生为公司非执行董事，同时调整其为审计委员会成员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规

定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情

况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

议案一：关于核数师就有关审计本集团截至
二零二四年十二月三十一日止年度业绩的若
第二届董事会审计委

干事项报告议案

员会 2025 年第一次 2025 年 3 月 26 日

议案二：关于本集团截至二零二四年十二月
会议

三十一日止年度之经审核综合财务报表的议
案

议案三：关于本集团截至二零二四年十二月
三十一日止年度业绩公告的议案

议案四：关于本集团截至二零二四年十二月
三十一日止年度的年度报告的议案

议案五：关于聘用公司 2025 年度审计机构的
议案

议案六：关于风险管理及内部监控的议案
议案七：关于举报政策和系统的议案

议案八：关于核数师提供非鉴证服务的政策
的议案

议案九：关于对公司 2024 年度关联交易予以
确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

第二届董事会审计委

员会 2025 年第二次 2025 年 5 月 30 日 议……
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