公告日期：2026-02-27

北京市中伦律师事务所
关于重庆臻宝科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

二〇二五年六月

目录

一、 本次发行上市的批准和授权...... 9
二、 发行人本次发行上市的主体资格 ...... 10
三、 本次发行上市的实质条件 ...... 10
四、 发行人的独立性 ...... 10
五、 发行人的设立...... 10
六、 发行人的股本及演变 ......11
七、 发起人和股东（实际控制人） ......11
八、 发行人的附属公司 ...... 12
九、 发行人的业务...... 12
十、 关联交易及同业竞争 ...... 13
十一、发行人的主要财产 ...... 13
十二、发行人的重大债权债务 ...... 14
十三、发行人重大资产变化及收购兼并...... 14
十四、发行人章程的制定与修改...... 14
十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 15
十六、发行人董事、监事和高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 15
十七、发行人的税务 ...... 16
十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准、安全生产...... 16
十九、发行人募集资金的运用 ...... 16
二十、发行人的业务发展目标 ...... 17

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚...... 17
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 17
二十三、其他需要说明的问题...... 18
二十四、《自查表》所涉其他事项...... 19
二十五、 结论意见 ...... 20

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

发行人、公司、 指 重庆臻宝科技股份有限公司，更名前为“重庆臻宝实业有限公
臻宝科技 司”，为上市主体

臻宝有限 指 重庆臻宝实业有限公司，发行人前身

实际控制人及其一 指 王兵（实际控制人）及其配偶夏冰、其姐姐王凤英、其哥哥王
致行动人 喜才（实际控制人一致行动人）

重庆臻芯合伙 指 重庆臻芯企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东、持
股平台

重庆臻宝合伙 指 重庆臻宝企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东、员
工持股平台

重庆科芯 指 重庆科芯智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），
为发行人股东

Pre-A 轮股东 指 杨海斌及重庆科芯

天津显智链 指 天津显智链投资中心（有限合伙），为发行人股东

天津显智新 指 天津显智新投资中心（有限合伙），为发行人股东

A 轮股东 指 天津显智链、天津显智新

元禾璞华 指 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人
股东

聚源振芯 指 苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东

华虹虹芯 指 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东

石溪舜创 指 余姚石溪舜创创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东

国正多泽 指 合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东

B 轮股东 指 元禾璞华、聚源振芯、华虹虹芯、石溪舜创、国正多泽、叶冈
及王喜才

集成电路二期基金 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，为发行人股东

长存基金 指 长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙），为发行人
股东

中证投资 指 中信证券投资有限公司，为发行人股东

上海浦宸 指 上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东

重庆渝富 指 重庆渝富益华钧芯壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合

伙），为发行人股东

半导体二期 指 上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），

为发行人股东

苏州厚望 指……
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