公告日期：2026-06-27

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-044
转债代码：118065 转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

关于部分募投项目结项及注销部分募集资金专户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）“发展与科技储备资金”已完成并达到预 定可使用状态，公司于近日将其进行了结项并注销了募集资金专户，节余募集资金 利息1.06万元（利息扣减手续费等）已全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金。 同时，公司于近日已将“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和 产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”等已结项项目的节余募集资金 利息36.29万元（利息扣减手续费等）全部转入募投项目“高性能模拟芯片研发和产 业化项目”并注销了相应的募集资金专户。根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次部分募投项目结项及注销部分 公司首次公开发行股票募集资金专户事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意 见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月4日出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,180万股，每股发行价格为76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000 元 ； 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述募集资金已于2021年8月10日全部到账并经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目计划

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序 项目名称 总投资额 使用募集资金投入

号 （万元） 金额（万元）

1 智能音频芯片研发和产业化项目 44,164.59 44,164.59

2 5G射频器件研发和产业化项目 21,177.05 21,177.05

3 马达驱动芯片研发和产业化项目 36,789.12 36,789.12

4 研发中心建设项目 40,824.76 40,824.76

5 电子工程测试中心建设项目 73,858.20 73,858.20

6 发展与科技储备资金 30,000.00 30,000.00

合计 246,813.72 246,813.72

公司分别于2023年4月13日、2023年5月11日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述新项目计划投资总额为47,747.45万元，拟使用剩余超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。项目具体情况如下：

序 项目名称 ……
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