公告日期：2025-07-29

证券代码：688798 证券简称：艾为电子
上海艾为电子技术股份有限公司

ShanghaiAwinic Technology Co., Ltd.

（上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年七月

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称“本次发行”）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 190,132.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额

1 全球研发中心建设项目 148,472.97 122,442.00

2 端侧 AI 及配套芯片研发及产业化项目 36,593.61 24,120.00

3 车载芯片研发及产业化项目 31,658.39 22,680.00

4 运动控制芯片研发及产业化项目 28,735.53 20,890.00

合计 245,460.50 190,132.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金项目情况

（一）全球研发中心建设项目

1、项目基本情况

项目名称 全球研发中心建设项目

实施主体 上海艾为集成电路技术有限公司

项目总投资 148,472.97 万元

项目建设期 4 年

本项目在闵行区莘庄镇购置 36.6 亩土地，建造艾为电子全球研发中心。
为进一步提高公司研发效率，推动公司研发成果转换，本项目将重点建
设专业化研发实验室，其中包括可靠性实验室与通用实验室（触觉反馈
实验室、光学防抖实验室、音频静音室、调音室和射频屏蔽室），用以
支撑公司高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片三大核
心产品线，满足公司未来新兴产品的研发需求，为人工智能、物联网、
项目建设内容 汽车、工业等应用领域的芯片研发提供技术支撑能力。

本项目建成后，一方面将加速公司未来战略布局、统一集中办公，有效
降低沟通、运营及管理成本，提升经营管理效率，提高人才吸引力；另
一方面，将优化公司研发环境，整合研发资源，提升公司的研发效率，
促进技术和产品创新，全面扩大公司高性能数模混合产品、电源管理芯
片和信号链相关的芯片产品规模，实现产品布局的多样性、差异化变革，
进而不断扩大公司规模优势……
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