公告日期：2025-10-15

中信建投证券股份有限公司

关于

上海艾为电子技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李重阳、张铁已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 10
二、发行人本次发行情况 ...... 20三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系
地址、电话和其他通讯方式 ...... 22
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 23
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 24六、保荐人关于上市公司是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证
券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 25七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 25
八、持续督导期间的工作安排 ...... 27
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 28

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、一般释义

本次发行 指 上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券

发行人、艾为电子、公 指 上海艾为电子技术股份有限公司，原名上海艾为电子技术有
司、本公司 限公司

艾唯技术 指 艾唯技术有限公司（AWINIC TECHNOLOGY LIMITED），
发行人全资子公司

OPPO 指 OPPO 广东移动通信有限公司及其控股子公司

vivo 指 维沃移动通信有限公司

华勤 指 华勤技术有限公司

小米 指 小米集团

传音 指 深圳传音控股股份有限公司

TCL 指 TCL 集团

联想 指 联想集团有限公司

闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司

龙旗科技 指 上海龙旗科技股份有限公司

三星、Samsung 指 Samsung Electronics Co., Ltd.（三星电子有限公司）及其控股
子公司

五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司

现代 指 北京现代汽车有限公司

吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司

奇瑞 指 奇瑞汽车股份有限公司

零跑 指 浙江零跑科技股份有限公司

微软 指 Microsoft Corporation

Meta 指 Meta Platforms, Inc.

Amazon 指 Amazon.com,lnc.

Google 指 Google LLC.

报告期、报告期内 指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月

报告期末 指 2025 年 6 月 30 日

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12……
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