公告日期：2026-01-08

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-003
上海艾为电子技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

普通股股东人数 152

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 152,913,100

普通股股东所持有表决权数量 152,913,100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.5917
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5917

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书余美伊列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 152,768,190 99.9052 133,290 0.0871 11,620 0.0077

2、 议案名称：《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 152,777,790 99.9115 124,390 0.0813 10,920 0.0072

3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 152,777,090 99.9110 123,590 0.0808 12,420 0.0082

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《 关 于 公 司 26,40 99.4……
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