公告日期：2026-01-20

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-008
上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于 2026 年1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026 年 1 月 14 日通过邮件、
电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下:

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2025〕2972号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文 件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场 状况，进一步明确了本次发行的方案。

与会董事对该议案进行了逐项表决：

各子议案表决结果：

1.01 《发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

1.02 《发行数量》

本次可转换公司债券拟发行数量1,901,320手（19,013,200张）。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

1.03 《发行规模》

本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额为人民币190,132.00万元（含190,132.00万元）。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

1.04 《票面金额和发行价格》

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

1.05 《债券期限》

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2026年1月22日（T日）至2032年1月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

1.06 《债券利率》

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

1.07 《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在……
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