公告日期：2025-06-12

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于部分募集资金投资项目子项目调整

及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发行股票募集资金投资项目之“药物研发项目”中部分子项目进行调整及延期，本次调整后，“药物研发项目”募集资金总投入额不变。

● 本次调整事项尚需提交股东大会审议。

公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之“药物研发项目”中部分子项目进行调整及延期的事项。公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的核查意见。

上述事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00

万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募

集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经

董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业

银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放

募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态
划投入金额 计投入金额

1 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建 2,900.06 2,656.24 已结项

2 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建 6,567.09 5,927.32 已结项

3 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 22,999.04 16,306.26 已结项

4 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 2,928.03 2,882.78 已结项

5 药物研发项目 30,171.25 13,063.41 未结项

合计 65,565.48 40,836.01

注 1：2022 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临

时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》，同意公司“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项，节余

募集资金 114.26 万元。公司已将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续

建”项目募集资金专户余额共计 272.16 万元全部转入基本户永久性补充流动资金，用于日

常生产经营活动。

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